Tags SCAM

Escroqueries crypto : 4,3 milliards de dollars dérobés en 2019

Un rapport publié récemment par l'entreprise spécialisée en suivi de transactions blockchainisées CipherTrace nous apprend que les auteurs de scams et hacks liés à la crypto se portent bien : depuis le début de...

EtherDelta : les nouveaux propriétaires suspectés d’exit scam par la police chinoise

Les autorités chinoises auraient lancé une action en justice contre le DEX EtherDelta, un des exemples de plateforme de change supposément décentralisée et ne détenant pas directement les fonds de ses clients. Les nouveaux...
HebdoCrypto

Hebdo Crypto #56 – les actualités de la semaine des cryptomonnaies

L’actualité concernant les cryptomonnaies est en ébullition constante. Il peut arriver que des informations capitales se perdent dans le flux informatif quotidien, et que vous passiez à côté des points importants. Ce format est là...

Mainston : nouveau nom pour nouveau scam

Aujourd'hui, c'est un article un peu spécial qui vous est proposé sur le Journal du Coin. Alors, oui, il y sera bien question de scam, de "crypto-blockchain" bullshit assaisonné douceâtrement de marketing de réseau...
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BitMarket : l’exchange polonais de 2014 a-t-il exit scam ?

Que serait une semaine dans le petit monde la crypto sans son exit scam des familles ou son piratage de plateforme ? C'est surement la réflexion que l'équipe de l'exchange polonais BitMarket s'est faite en...
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Hebdo Crypto #50 – les actualités de la semaine des cryptomonnaies

L’actualité concernant les cryptomonnaies est en ébullition constante. Il peut arriver que des informations capitales se perdent dans le flux informatif quotidien, et que vous passiez à côté des points importants. Ce format est là...

Flashmoni/Flash4People : les seconds couteaux d’une arnaque internationale

Les témoignages et les informations continuent d'affluer concernant l'actuelle expansion de Flash4People, projet douteux dont nous démontions les rouages il y a deux semaines. Force est de constater qu'un point d'étape s'impose, alors que le lancement...
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LEOCoin : fausse “cryptomonnaie”, mais vraie arnaque pyramidale

Au même titre que OneCoin ou Bitconnect, LEOCoin constitue un énième schéma de vente pyramidale, rendu un peu plus "sexy" grâce à l'ajout d'une cryptomonnaie, évidemment présentée comme "le nouveau Bitcoin"... Dirigeant interpellé au Pakistan, pratiques commerciales outrancières, techniques typiques des pyramides de Ponzi, promesses marketing vides d'effet, plateformes "révolutionnaires" aujourd'hui inaccessibles... Tous les ingrédients sont réunis pour dresser le portrait caricatural de ce qu'on qualifie dans l'écosystème crypto de "scam". Si LEOCoin est en perte de vitesse dans de nombreux pays, particulièrement depuis 2018, la Polynésie constitue un territoire idéal pour traquer et harponner quelques victimes supplémentaires. La faute notamment à l'éloignement et une plus grande vulnérabilité qu'ailleurs aux techniques dérivées du MLM (le Marketing de Réseau, même s'il convient de ne pas jeter l’opprobre sur tout un secteur, alors même qu'une grande partie de ses acteurs mérite le respect). Or, alors même que la Polynésie peine à légiférer sur l’interdiction des Pyramides de Ponzi ou "Vente à la boule de Neige", un réseau LEOCoin tente actuellement de recruter en Polynésie française, au travers de publications Facebook, de "réunions publiques" ou de "formations".

OneCoin : la justice américaine s’attaque au célèbre crypto-ponzi planétaire

Selon la justice américaine, de fin 2014 à la mi-2016, OneCoin aurait réalisé 2,23 milliards de dollars de bénéfices.

L’AMF met sur liste noire de nouveaux sites liés à des crypto-escroqueries

L'AMF complète sa liste des noires des sites d'investissements frauduleux qui comporte dorénavant 76 sites, loin derrière CryptoFR qui en a accumulé près de 370.

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