Tags Blanchiment d’argent

Affaire Alexander Vinnik : la Chypre retire sa plainte pour blanchiment d’argent

Un tribunal de district de Chypre à annoncer le retrait de la plainte contre Alexander Vinnik.
Blanchiment-argent

$89M blanchis via les crypto-exchanges ? Le CEO de ShapeShift réagit

Toujours prompts à salir la réputation des cryptomonnaies, les médias traditionnels - en l'occurrence le Wall Street Journal - ne ratent jamais une occasion de dire du mal de cette alternative économique au système qui les finance.
Blanchiment-argent

Revolut alerte les autorités anglaises : possible blanchiment d’argent via sa plateforme

Mais argent blanchi ne veut pas forcément dire crypto concernée. Le Financial Times a été le premier à en parler le 17 juillet : Revolut aurait alerté les gendarmes financiers anglais à propos de certains...
FMI-crypto

FMI : les crypto-actifs “ne posent pas de risques majeurs”

Le FMI - Fonds Monétaire International - a publié la semaine dernière son Global Financial Stability Report, dans lequel il consacre une partie aux cryptomonnaies. Le rapport procède en trois temps. Tout d'abord se...
DGSI Dark Net

Europol lance l’opération “Tulipe Blanche”

L'opération Tulipan Blanca - Tulipe blanche - a été menée conjointement par Europol et la Guardia Civil le 9 avril 2018. Elle a abouti à l'arrestation de 11 individus pour blanchiment d'argent via des...
japon-ico-universite

Japon : l’université de Tama publie des lignes directrices sur les ICOs

L'université de Tama et le "Center for Rule-making Strategies" ont publié une liste de lignes directrices relatives à la réglementation des ICOs au Japon.https://twitter.com/crypto/status/981738647983742978Takuya Hirai faisait parti de ce groupe d'étude. Membre du parti...

Japon : 170 affaires de blanchiment d’argent impliquent les cryptomonnaies

La cryptomonnaie est certes un investissement fructueux, à l’image des jumeaux Winklevoss qui ont gagné 1 milliard de dollars grâce au Bitcoin. Mais elle peut aussi devenir un outil facilitant le blanchiment d’argent, voire...

Silkroad : l’ex agent des services secret plaide coupable

L'agent Bridge a non seulement volé des bitcoins directement depuis le site, mais il en a aussi volé dans le portefeuille numérique du gouvernement Américain.Shaun Bridges, ancien agent des services secrets, a plaidé coupable...

Perquisitions en Belgique dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.

Selon le journal belge l'Echo, à la demande d’un juge d’instruction limbourgeois, la police belge a procédé à neuf perquisitions le mardi 25 juillet à Bruxelles, Jette, Molenbeek, Laeken et Evere, dans le cadre...

La police grecque a arrêté un homme accusé d’avoir blanchi pour 4 milliards de...

La police grecque a arrêté un homme d’origine russe accusé d’être à la tête d’un groupe ayant blanchi 4 milliards de dollars de Bitcoin sur une période de 6 ans.Selon des informations de RBC...

Suivez l'actu 100% cryptos :

23,211AbonnésS'abonner
14,026SuiveursSuivre
11,450FansJ'aime
659AbonnésS'abonner